解散特朗普的商业帝国将在纽约反欺诈法史上独树一帜

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解散特朗普的商业帝国将在纽约反欺诈法史上独树一帜
解散特朗普的商业帝国将在纽约反欺诈法史上独树一帜
纽约——几天之内,唐纳德·特朗普(Donald Trump)可能会因一再向贷方虚假陈述财务报表而被勒令“解散”其庞大的房地产商业帝国,这将把他列入诈骗营销人员、骗子和其他受骗者的名单中。因违反纽约强有力的反欺诈法而受到最终惩罚。

美联社对近 70 年来依据该法审理的民事案件进行的分析表明,此类处罚以前只实施过十几次,特朗普的案件有一个显着的特点:这是唯一一家在没有出现明显受害者和重大损失的情况下受到关闭威胁的大企业。

在特朗普长达数月的民事审判中,该州的律师辩称仅凭商业公平竞争原则就足以证明严厉的处罚是合理的,但即使如此,也没有要求法官对他的企业和财产进行清算。一些法律专家担心,如果法官不遗余力地以最坏的情况惩罚前总统,这可能会让法院在未来更容易消灭公司。

“这哥伦比亚大学法学教授埃里克·塔利 (Eric Talley) 表示:“这对企业来说基本上就是死刑。” “他得到应得的甜点是因为欺诈,还是因为人们不喜欢他?”

美联社对近 150 条评论自1956年纽约“重复欺诈”法规通过以来报道的案件表明,几乎每次公司被拿走时,受害者和损失都是关键因素。客户损失了金钱或购买了有缺陷的产品或从未收到订购的服务,这让他们被欺骗并感到愤怒。

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此外,企业被接管几乎总是作为阻止正在进行的欺诈行为和保护潜在受害者的最后手段。其中包括一名出售可疑治疗方法的假心理学家,一名出售虚假声称可以让学生进入法学院的假律师,以及推销财务建议却骗取人们房屋契约的商人。

在特朗普的在该案中,他的公司至少在两年前就停止向德意志银行和其他机构发送有关其净资产的夸大财务数据,但法院指定的监察员指出,这只是在他被起诉之后,而且其他财务文件仍然包含错误和失实陈述。

虽然银行向特朗普提供了较低的利率,因为他同意用自己的钱亲自担保贷款,但由于数字虚高,目前尚不清楚利率会好多少。该银行从未抱怨过,也不清楚它损失了多少(如果有的话)。被传唤作证的银行官员无法确定特朗普的个人价值声明是否对利率产生任何影响。

“这开创了一个可怕的先例,”纽约房地产律师亚当·莱特曼·贝利 (Adam Leitman Bailey) 表示他曾成功起诉特朗普的一栋公寓楼,指控其谎报销售额以吸引买家。

密歇根大学法学教授威廉·托马斯补充道,“谁在这里受苦?我们还没有看到一长串受害者名单。”

帝国‘解体’?

共和党总统竞选领跑者特朗普将他的愤怒集中在可能失去他的业务上。提起此案的民主党纽约总检察长和主审法官。

命令中去年 9 月,目前正在上诉中,州最高法院法官 Arthur Engoron 表示,特朗普确实犯有欺诈行为,应该撤销其运营许多纽约公司所需的州证书。他表示,特朗普随后应该被剥夺对这些公司的控制权,这些公司是他的第五大道总部和其他大型地产的正式所有者,并将它们移交给负责“解散”这些公司的接管人。

法官没有明确的是他所说的“解散”是什么意思,是指控制财产的实体还是财产本身的清算。当在法庭上被特别问及特朗普的建筑是否会像破产一样被出售时,恩戈隆表示他将在晚些时候澄清。

在最坏的情况下,正如法律专家所解释的那样,恩戈隆可能会决定解散意味着剥夺这位房地产大亨不仅是他在纽约的资产,例如特朗普大厦和他的华尔街 40 号摩天大楼,但他在佛罗里达州的海湖庄园俱乐部、芝加哥的一家酒店和公寓大楼,以及几个高尔夫俱乐部,包括迈阿密、洛杉矶和苏格兰的高尔夫俱乐部。

就纽约总检察长利蒂西亚·詹姆斯而言,她

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