大骗局:数十亿美元的新冠肺炎 (COVID-19) 救援物资如何被盗或浪费

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华盛顿——大部分盗窃行为都是明目张胆的,甚至是简单的。

诈骗者利用死者和联邦囚犯的社会安全号码来获取失业救济金。作弊者在多个州获得了这些好处。而且联邦贷款申请人没有与财政部数据库进行交叉核对,否则会对粗略的借款人发出危险信号。

犯罪分子和团伙抢走了这笔钱。但佐治亚州的一名美国士兵、德克萨斯州一座已不复存在的教堂的牧师、密苏里州的一名前州议员和蒙大拿州的一名屋顶承包商也是如此。

所有这些都导致了美国历史上最大的欺诈行为,窃贼掠夺了数十亿美元联邦新冠肺炎 (COVID-19) 救援援助,旨在抗击一个世纪以来最严重的流行病并稳定自由落体的经济。

关联公司媒体分析发现,欺诈者可能窃取了超过 2800 亿美元的 COVID-19 救济资金;另有 1,230 亿美元被浪费或误用。总而言之,这一损失相当于美国政府迄今已支付的 4.2 万亿美元新冠救援援助中的 10 %。

随着调查人员深入挖掘数千个潜在计划,这一数字肯定会增加。

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怎么会被偷走这么多?调查人员和外部专家表示,政府为了迅速投入数万亿美元的救援援助,在疫情早期阶段的监管太少,对申请者的限制也太少。简而言之,他们说,这种欺骗太容易了。

“这是任何人都可以获得的无穷无尽的资金,”美国欺诈和白领犯罪部门负责人 Dan Fruchter 说道。华盛顿东区检察官办公室。 “人们自欺欺人地认为这是一件社会可以接受的事情,尽管它不合法。”

美国政府已对 2,230 多名被告提出与疫情相关的欺诈罪指控,并正在进行数千项调查。

<大部分被掠夺的资金是从特朗普政府期间发起并由总统乔·拜登继承的三项大型抗疫举措中被盗走的。这些计划旨在帮助小企业和失业工人渡过疫情造成的经济动荡。

盗窃行为范围广泛,但并不总是像涉及数百万美元案件的引人注目的头条新闻那么严重。但所有大大小小的盗窃案都表明,在美国正面临医院人满为患、学校关闭和企业倒闭的困境时,诈骗和诈骗行为却十分猖獗。据美国疾病控制与预防中心称,自 2020 年初大流行开始以来,美国已有超过 113 万人死于 COVID-19

美国司法部监察长、联邦流行病应对责任委员会主席迈克尔·霍洛维茨 (Michael Horowitz) 告诉国会,欺诈行为“显然达数百亿美元”,最终可能超过 1000 亿美元。

霍洛维茨告诉美联社,他坚持这一估计,但在获得更可靠的数据之前不会确定这个数字。

“我不太愿意走得太远。到底是多少钱,”他说。 “但显然,这笔金额很大,而且最终核算至少还需要几年时间。”

美国司法部负责 COVID-19 欺诈执法的代理主任迈克·加尔多 (Mike Galdo) 表示,“这是前所未有的一次诈骗金额。”

根据流行病应对问责委员会的数据,前总统唐纳德·特朗普在卸任前批准了总计 3.2 万亿美元的紧急援助措施。拜登的2021年美国救援计划又授权支出1.9万亿美元。根据委员会最新的会计报告,5.2 万亿美元中约有五分之一尚未支付。

从未有过如此多的联邦资金紧急援助如此之快地注入了美国经济。美国审计长吉恩·多达罗 (Gene Dodaro) 告诉国会,“这是美国历史上最大的救援计划”。

该计划规模巨大,掩盖了数十亿美元的错误。

8370 亿美元IRS 计划在 99 次的时间里成功地将经济刺激支票发放给了适当的纳税人。然而,财政部一位监察长告诉美联社,1 的失败率意味着近 80 亿美元流向了“不符合资格的个人”。

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